ОАО «Пинский завод средств малой механизации» г. Пинск, ул. Козубовского, 17 извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2025 года в 14.30 часов годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.
2. Отчёт наблюдательного совета общества.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли за 2024 год.
5. О выплате дивидендов общества за 2024 год.
6. О направлениях использования прибыли общества на 2025 год и 1-й квартал 2026 года.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».
Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Пинск, ул. Козубовского, 17.
Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а для представителей акционеров – паспорта и доверенности.
Наблюдательный совет.
10. Информация о существенном факте (событии, действии). Формирование реестра владельцев ценных бумаг (для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Полное наименование акционерного общества : Открытое акционерное общество «Пинский завод средств малой механизации». Местонахождение акционерного общества: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского,17. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет 27.02.2025. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров : 01 марта 2025 года.