ОАО «СММ» сообщает своим акционерам о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоялось 28 марта 2025 года согласно повестке дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.
Решение: утвердить отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основные направления деятельности общества на 2025 год.
2. Отчёт наблюдательного совета общества.
Решение: Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной, утвердить отчёт наблюдательного совета.
3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
Решение: принять к сведению заключение аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2024 год, работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной, утвердить заключение ревизионной комиссии.
4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли общества за 2024 год.
Решение: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год с учётом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии. В связи с отсутствием чистой прибыли за 2024 год, порядок распределения прибыли оставить без утверждения.
5. О выплате дивидендов общества за 2024 год.
Решение: Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2024 год – 01 марта 2025 года, в связи с убыточностью общества (отсутствием чистой прибыли) дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.
6. О направлениях использования прибыли общества на 2025 год и на 1-й квартал 2026 года.
Решение: установить начисление дивидендов на акции за 2025 год и 1-й квартал 2026 года согласно нормативам, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 и Постановлению Минфина от 05.02.2013 г. №7 в размере 20%. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2025 год и 1-й квартал 2026 года:
— резервный фонд – 5%;
— спонсорская помощь — 2%;
— оставшуюся часть прибыли направить в состав нераспределённой прибыли в соответствии с Постановлением Минфина от 29.06.2011 г. №50 «О типовом плане счетов бухгалтерского учёта».
Начисленные дивиденды за 2025 год и 1-й квартал 2026 года выплачивать по итогам года, после утверждения годовым общим собранием акционеров.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение: Сформировать наблюдательный совет в составе 5 (пяти) человек:
— Головач Георгий Васильевич – акционер общества, не работник общества;
— Ярмольчук Александр Викторович – не акционер общества, работник общества;
— Близнюкович Валерий Николаевич – не акционер общества, не работник общества;
— Колб Виталий Николаевич – не акционер общества, не работник общества.
— Представитель государства.
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трёх) человек:
— Труш Елена Сергеевна – не акционер общества, работник общества;
— Козак Мария Александровна – не акционер общества, работник общества;
— Карасюк Валентина Александровна – не акционер общества, работник общества.
8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение: Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2025 год и 1-й квартал 2026 года за исполнение ими обязанностей денежное вознаграждение.
9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».
Решение: утвердить Положение о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».