ОАО «СММ» сообщает своим акционерам о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, которое состоялось 28 марта 2025 года согласно повестке дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.

Решение: утвердить отчёт директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основные направления деятельности общества на 2025 год.

2. Отчёт наблюдательного совета общества.

Решение: Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной, утвердить отчёт наблюдательного совета.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.

Решение: принять к сведению заключение  аудитора по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2024 год, работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной, утвердить заключение ревизионной комиссии.

4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли общества за 2024 год.

Решение: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год с учётом аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии. В связи с отсутствием чистой прибыли за 2024 год, порядок распределения прибыли оставить без утверждения.

5. О выплате дивидендов общества за 2024 год.

Решение: Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2024 год – 01 марта 2025 года, в связи с убыточностью общества (отсутствием чистой прибыли) дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

6. О направлениях использования прибыли общества на 2025 год и на 1-й квартал 2026 года.

Решение: установить начисление дивидендов на акции за 2025 год и 1-й квартал 2026 года согласно нормативам, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. №637 и Постановлению Минфина от 05.02.2013 г. №7 в размере 20%. Утвердить следующие направления использования прибыли на 2025 год и 1-й квартал 2026 года:

— резервный фонд – 5%;

— спонсорская помощь  — 2%;

— оставшуюся часть прибыли направить в состав нераспределённой прибыли в соответствии с Постановлением Минфина от 29.06.2011 г. №50 «О типовом плане счетов бухгалтерского учёта».

Начисленные дивиденды за 2025 год и 1-й квартал 2026 года выплачивать по итогам года, после утверждения годовым общим собранием акционеров.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение: Сформировать наблюдательный совет в составе 5 (пяти) человек:

— Головач Георгий Васильевич – акционер общества, не работник общества;

— Ярмольчук Александр Викторович – не акционер общества, работник общества;

— Близнюкович Валерий Николаевич – не акционер общества, не работник общества;

— Колб Виталий Николаевич – не акционер общества, не работник общества.

— Представитель государства.

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трёх) человек:

— Труш Елена Сергеевна – не акционер общества, работник общества;

— Козак Мария Александровна – не акционер общества, работник общества;

— Карасюк Валентина Александровна – не акционер общества, работник общества.

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

Решение: Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии на 2025 год и 1-й квартал 2026 года за исполнение ими обязанностей денежное вознаграждение.

9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».

Решение: утвердить Положение о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».

ОАО «Пинский завод средств малой механизации» г. Пинск, ул. Козубовского, 17 извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2025 года в 14.30 часов годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год и основных направлениях деятельности общества на 2025 год.

2. Отчёт наблюдательного совета общества.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.

4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли за 2024 год.

5. О выплате дивидендов общества за 2024 год.

6. О направлениях использования прибыли общества на 2025 год и 1-й квартал 2026 года.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. Об утверждении Положения о порядке учёта аффилированных лиц ОАО «СММ».

Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Пинск, ул. Козубовского, 17.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а для представителей акционеров – паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.

10. Информация о существенном факте (событии, действии). Формирование реестра владельцев ценных бумаг (для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Полное наименование акционерного общества : Открытое акционерное общество «Пинский завод средств малой механизации». Местонахождение акционерного общества: 225710, Республика Беларусь, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского,17. Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет 27.02.2025. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров : 01 марта 2025 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ОАО «Пинский завод средств малой механизации» г. Пинск, ул. Козубовского, 17 извещает своих акционеров о проведении 28 марта 2024 года в 14.30 часов годового общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и основных направлениях деятельности общества на 2024 год.

2. Отчёт наблюдательного совета общества.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.

4. Об утверждении годового отчёта, бухгалтерской (финансовой) отчётности и распределения прибыли за 2023 год.

5. О выплате дивидендов общества за 2023 год.

6. О направлениях использования прибыли общества на 2024 год и 1-й квартал 2025 года.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

8. Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.

9. Об утверждении  Положения  о  порядке  учёта аффилированных лиц  ОАО «Пинский завод средств малой механизации» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

10. Об утверждении Регламента работы ОАО «Пинский завод средств малой механизации» с реестром владельцев ценных бумаг.

Собрание состоится по месту нахождения общества: г. Пинск, ул. Козубовского, 17.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.30 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а для представителей акционеров – паспорта и доверенности.

Наблюдательный совет.

Информация о существенном факте (событии, действии)

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)